证券代码：600392      证券简称：盛和资源    公告编号：临2022-080

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               盛和资源控股股份有限公司

              第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

  重要内容提示：

  一、董事会会议召开情况

议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的

规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

事 11 人。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席

本次会议。

  综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

  二、董事会会议审议情况

  （一）议案名称和表决情况

  同意公司与四川省地质矿产（集团）有限公司签署《合作框架协议》、公司控

股子公司乐山盛和稀土有限公司与四川和地矿业发展有限公司签署《氟碳铈稀土

精矿的采购合同书》。

  公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事张劲

松先生依法回避表决。

  本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东

大会审议。

  根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情

况，公司董事会决定于 2023 年 1 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，

审议事项请参见同日发布的《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083 号）。

  本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

                         盛和资源控股股份有限公司董事会

  报备文件：董事会决议

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